التحقيقات تكشف تفاصيل غسيل 7 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل تاجر فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.