حبس شخص اشترك مع آخر للاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

أمرت النيابة العامة بالمنيا بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول"، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية".

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصري، والذي يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,135,000) مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.