سوهاج.. سقوط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحوزته 4 ملايين جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول") – أحد أقاربه، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بواسطة قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على استبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية بواسطة تحويلات بنكية على حساب الثاني بأحد البنوك، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم بواسطة حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (4٫150٫000 مليون جنيه).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
