ضبط شخص لاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات بلغت 2.7 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول ، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2٫758٫000 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
