التحقيقات: نصاب الدقهلية جمع 2.5 مليون جنيه بزعم تبرعات لحالات إنسانية
أمرت النيابة العامة بالدقهلية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة على موقع “فيسبوك” لجمع التبرعات.
وكشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" ويقوم بدعوة الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية، التى يقوم بنشر فيديوهات لها على صفحته المشار إليها، وتلقيه عقب ذلك تحويلات بالعملة الأجنبية من بعض الأشخاص على حسابه بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، والاستيلاء على قيمة تلك المبالغ لنفسه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين ما يعادل قرابة (2,5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
