التحقيقات مع تاجر عملة في الدقهلية: جمع 12 مليون جنيه خلال 4 أعوام
كشفت تحقيقات رجال مباحث الأموال العامة مع شخص يتاجر بالنقد الأجنبي في الدقهلية، عن جمعه 12 مليون جنيه خلال 4 أعوام.
وتبين أن المتهم اشترك مع شقيقه الذي يعمل في الخارج على تحويل الأموال له بنظام المقاصة؛ مما يعد عملا غير مشروعا واتجارا في العملة مخالفا للقانون.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وشقيقه – مقيمين بمركز شرطة نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصري؛ وهو ما يعرف "بنظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهالي العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية؛ وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقا للفحص المستندي (12) مليون جنيه مصري.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
