أمن الدقهلية يضبط متهما بغسل 240 مليون جنيه من تجارة المخدرات في العقارات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل قرابة 240 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، أن أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية؛ قام بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريباً)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.