الدقهلية.. القبض على شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، القبض على شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"- آخر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال  قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد ، حيث يقوم الثاني باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء أو توفيرها للتجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون|.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (1٫260٫000 مليون جنيه).  

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.