حبس شخص متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقنا

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخص اشترك في الاتجار بالعملة عن طريق والده بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيق، لتجميعهم مدخرات المصريين بتلك الدولة عن طريق نظام المقاصة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" ونجله – مقيمان  بمركز شرطة دشنا بقنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بأحد البنوك وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.