يتاجر في النقد الأجنبي.. حبس صاحب شركة 4 أيام بالإسكندرية
أمرت نيابة الأموال العامة في بالإسكندرية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ( ATM) داخل تلك الدولة.
وبينت التحريات قيام المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي 3 ماكينات نقاط البيع “POS” والتي تستخدم في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وبالفحص تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
