حبس شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالعملة

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخص بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغ حجم تعاملات  أكثر من 5 ملايين جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد " وهو ما يعرف بنظام المقاصة " ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى  5.3 مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.