ضبط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي بالإسماعيلية منذ 4 سنوات
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالإسماعيلية؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالاشتراك مع آخر، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات، 4 ملايين جنيه.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية، وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية، الذي يعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصي بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندي بلغت حوالى (3,940,000 مليون جنيه مصري).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
