القبض على شخص تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بسوهاج، القبض على شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي  نحو (3 ملايين جنيه).