تعاملاته 15 مليون جنيه.. حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخص 4 أيام؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية، بلغ حجم تعاملاته 15 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للإنتاج الفني مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفني وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول، وهى شركة مسؤولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص.

ويتلقى المتهم مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية؛ ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية في صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية؛ عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن استفادته من فارق سعر العملة؛ ما يُعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15,7 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.