أمن الدقهلية يضبط عصابة الاتجار في العملة بتعاملات 21 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط احتيالي من خلال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إنشاء أحدهم "وكالة إلكترونية" تبث إعلانات على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية متخذاً من مقر شركة "ملكه" مركزاً لمزاولة نشاطه، وتلقيه تحويلات بنكية بالعملات الأجنبية من جانب الشركة الأجنبية المشار إليها على حسابات الشركة المشار إليها بالبنوك "مرتبات العاملين بالبث المباشر بالتطبيق"، ويقوم آخر بصرف تلك المبالغ بموجب شيكات محررة من الأول فور ورودها واستبدالها خارج المصارف الشرعية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية وبسعر السوق السوداء فضلاً عن توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين المتعاملين بها خارج نطاق السوق المصرفية بالاشتراك مع الأول مستفيدين من فارق سعر العملة، وعقب ذلك يقوم الثالث بإرسال تحويلات بريدية وبنكية بأجور العاملين بالجنيه المصري.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (عقد وكالة  بين المتهم الأول والشركة الأجنبية والخاص بالتطبيق المشار إليه – العديد من إيصالات إيداعات نقدية بأسماء الأشخاص العاملين بالتطبيق – عدد 2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر بمشتملاته) وبفحص جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور كشوف أسماء العاملين بالبث المباشر بالتطبيق المشار إليه والمبالغ المالية المستحقة لهم وكذا المحادثات فيما بين المتهمين والعاملين بالتطبيق.. وبمواجهة المتهمين  المذكورين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

 هذا وتقدر القيمة المالية للحوالات البنكية والبريدية خلال عام طبقاً للفحص المستندي (21) مليون جنيه مصري و(7) آلاف دولار أمريكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.