يجمع مدخرات المغتربين.. القبض على شخص يتاجر في العملة بالدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالاشتراك مع أخر خارج البلاد عن طريق تجميع مدخرات المصريين في تلك الدولة وإرسالها للمتهم بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد حاليا للعمل بالخارج" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصرين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عبر إحدى شركات تحويل الأموال، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد بالخارج".
