أمن الإسماعيلة يضبط صاحب محل يتاجر في العملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالإسماعيلية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، وبلغ حجم تعاملاته، أكثر من 1.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب محلات بيع هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية  له معلومات جنائية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به في مجال تجارة الهواتف المحمولة حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندي بلغت 1.5مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.