ضبط تاجر عملة في الإسماعيلية بحجم تعاملات 15 مليون جنيه
نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على صاحب شركة بالإسماعيلية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت أكثر من 15 مليون جنيه.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشاراً على الموقع.
ويقوم المتهم بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بما يعادل 15 مليون و20 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
