ضبط شخص يتاجر في البتكوين عبر الإنترنت لصالح شركة أجنبية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في القبض على شخص؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية "بيتكوين" عبر الإنترنت.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية – بيتكوين- والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض، حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الافتراضية خاصةً (بيتكوين) بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 500 ألف جنيه مصري.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.