ضبط متهم تاجر في العملة بتعاملات 2.5 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على متهم اشترك مع شقيقه خارج البلاد في تجميع مدخرات العاملين وتحويلها لأسرهم للاستفادة من فارق السعر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شقيقين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندي بلغت 2,5 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.