بقيمة 11 مليون جنيه.. التحقيقات تكشف طريقة اتجار عاطل في النقد الأجنبي
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتجميع 11 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد، بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي، وأنه يستلمها من السائقين العائدين من الخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين -أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية- والثاني مقيم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
وتبين أنه يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحر عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (11,000,000) إحدى عشر مليون جنيه مصري.
