بـ2 مليون جنيه.. القبض على تاجر العملة في قنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج" – مقيمان بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني "المتواجد بالخارج"، وإرسالها للأول بحوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (2,000,000 جنيه).