تعاملات بمليون جنيه خلال العام.. ضبط عامل ونجله لإتجارهما في العملة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، من ضبط عامل ونجله يحملان جنسية إحدى الدول، لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أشارت إلى إتجار عامل ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بالقاهرة، بشكل غير المشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبي تحويل ما يعادلها بالجنيه المصري لذويم المقيمين بداخل البلاد  ويقوم المتهمان باستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم  الأمر الذي يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية "محلية، أجنبية" و2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع.. فضلاً عن قيام أحد المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يقوم من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بنفس الأسلوب.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري، بلغ حوالي (مليون جنيه).  

واتخذت الإجراءات القانونية.