بـ20 مليون جنيه.. ضبط شخص لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على أحد الأشخاص؛ لقيامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلاً من شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيمان بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندي (20 مليون جنيه).
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
