5.5 مليون جنيه خلال 4 سنوات.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع شقيقه في الخارج على الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم للاستفادة بفارق العملة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة -وفقا لبيان صادر اليوم السبت- قيام (أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول" وشقيقه مقيمان بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة والذى يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى 5٫5 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
