بالاستثمارات.. ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 11 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الغربية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وكشفت التحقيقات، عن تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتبين أنهم حاولوا إظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنيه.