بتأسيس أنشطة وهمية.. ضبط 5 أشخاص حاولوا غسل 5 ملايين جنيه بالبحيرة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص حاولوا غسل 4 ملايين جنيه من نشاطهم في المواد المخدرة بتأسيس أنشطة تجارية مختلفة، وعمليات سحب وإيداع وهمية.
وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة)؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتبين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (4 مليون جنيه) تقريبًا.
