ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 20 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 4 متهمين؛ لمحاولتهم غسل 20 مليون جنيه من شنطاهم في المخدرات بعمليات سحب وإيداع وهمية وشراء العقارات، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات، عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)؛ لإتجارهم في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه.