التحقيقات تكشف حيلة متهمين لغسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كشفت تحقيقات رجال الأمن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن حيلة متهمين لغسل 55 مليون جنيه من نشاطهما في المخدرات، وتبين أنهما أسسا الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال «العقارات - السيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وكانت ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.