ضبط شخص اشترك مع ابن عمه في الخارج للاتجار في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص اشترك مع ابن عمه بالخارج في الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق تجميع مدخرات المصريين بتلك الدولة وإرسالها مع السائقين للاستفادة من فارق العملة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين حاصل على معهد فنى تجارى، وابن عمه"، يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس في المنيا)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفيةوبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية  لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق  سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال  البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنية مصرى.