ضبط 5 متهمين حاولوا غسل 20 مليون جنيه من أموال المخدرات بمجال العقارات
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، قاما بغسـل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين من التحقيقات محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى ، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريبا.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
