حبس صاحب شركة وعامل لاتجارهما في النقد الأجنبي بنظام المقاصة

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس صاحب شركة وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن حجم نشاطهما.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (صاحب شركة استيراد وشحن- عامل بالشركة) بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظان بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.

بمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.