ضبط «مزور» حاول غسل 300 مليون جنيه بشراء العقارات والسيارات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال تُقدَّر بنحو 300 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أنه تم رصد وتتبع نشاط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بعد التأكد من تورطه في عمليات غسل الأموال.

وتُقدر القيمة المالية لعمليات الغسل التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، تم توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي، بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.