القبض على تاجري عملة حاولا غسل 100 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير القانوني بالعملة.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهما في غسل أموال ناتجة عن تجارة العملة بالسوق السوداء.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات التجارية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.